Сообщение о проведении годового общего собрания ЗАО «Эссойла»
Наблюдательный совет ЗАО «Эссойла» приглашает принять участие в очередном общем годовом собрании акционеров ЗАО «Эссойла».
Собрание состоится 29 мая 2014 года в 16 часов 00 мин.
Место проведения собрания – ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район, Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 16 апреля 2014 года.
Повестка дня:
1 |
Утверждение годового отчета. |
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). |
3 |
Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. |
4 |
Утверждение аудитора Общества. |
5 |
Утверждение Устава ЗАО «Эссойла» в новой редакции. |
6 |
Утверждение Положения о наблюдательном совете ЗАО «Эссойла» в новой редакции. |
7 |
Утверждение Положения об общем собрании акционеров ЗАО «Эссойла» в новой редакции. |
8 |
Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ЗАО «Эссойла» в новой редакции. |
9 |
Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2014 год. |
10 |
Избрание членов наблюдательного совета Общества. |
11 |
Избрание ревизионной комиссии Общества. |
Регистрация участников собрания проводится по месту проведения собрания 29 мая 2014 г. с 14 часов 00 минут. Участнику собрания акционеров ЗАО «Эссойла» при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю (доверенному лицу) акционера ЗАО «Эссойла» необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
Датой составления Списка лиц, имеющих право принимать участие в собрании акционеров считать 16 апреля 2014 года.
С информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 17 апреля 2014 года по адресу: ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район, Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству
Наблюдательный совет ЗАО «Эссойла»