Подробности

Опубликовано: 05 мая 2015

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
 ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭССОЙЛА»

   Место нахождения общества: ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия.
   Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 
   ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству.
   Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
   Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
   Дата проведения общего собрания акционеров: «04» июня 2015 года.

   Время проведения годового общего собрания акционеров:      16 часов 00 минут местного времени
   Время начала регистрации участников собрания:      14 часов 00 минут местного времени.
   Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  24 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
   1.  Утверждение годового отчета.
   2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
   3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей .
   4. Утверждение аудитора Общества.
   5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров  по итогам работы общества за 2015 год.
   6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
   7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней* до даты проведения собрания по адресу  ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия приемная генерального директора начиная  с 05 мая 2015  года с  10 - 00 до 16-00  ежедневно .
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом для предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,  для представителя акционера (физического лица) —  доверенность от имени акционера на право участия в общем собрании акционеров и документ, удостоверяющий  личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера – документы, подтверждающие его должностное положение (протокол о назначении (избрании) на должность, копию приказа о вступлении в должность, выписку из ЕГРЮЛ) и документ, удостоверяющий личность.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону:
  (8142) 74-59-43 ( председатель наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета). 

Наблюдательный совет общества

Подробности

Опубликовано: 05 июня 2014

Сообщение о проведении годового общего собрания ЗАО «Эссойла»

Наблюдательный совет ЗАО «Эссойла» приглашает принять участие в очередном общем годовом собрании акционеров ЗАО «Эссойла».
Собрание состоится 29 мая 2014 года в 16 часов 00 мин.
Место проведения собрания – ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район, Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 16 апреля 2014 года.

Повестка дня:

   Регистрация участников собрания проводится по месту проведения собрания 29 мая 2014 г. с 14 часов 00 минут. Участнику собрания акционеров ЗАО «Эссойла» при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю (доверенному лицу) акционера ЗАО «Эссойла» необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

  Датой составления Списка лиц, имеющих право принимать участие в собрании акционеров считать 16 апреля 2014 года.

   С информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 17 апреля 2014 года по адресу: ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район, Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству

Наблюдательный совет ЗАО «Эссойла»