Подробности

Опубликовано: 05 июня 2014

Сообщение о проведении годового общего собрания ЗАО «Эссойла»

Наблюдательный совет ЗАО «Эссойла» приглашает принять участие в очередном общем годовом собрании акционеров ЗАО «Эссойла».
Собрание состоится 29 мая 2014 года в 16 часов 00 мин.
Место проведения собрания – ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район, Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 16 апреля 2014 года.

Повестка дня:

1	Утверждение годового отчета.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3	Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4	Утверждение аудитора Общества.
5	Утверждение Устава ЗАО «Эссойла» в новой редакции.
6	Утверждение Положения о наблюдательном совете ЗАО «Эссойла» в новой редакции.
7	Утверждение Положения об общем собрании акционеров ЗАО «Эссойла» в новой редакции.
8	Утверждение Положения  о порядке деятельности ревизионной комиссии ЗАО «Эссойла» в новой редакции.
9	Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров  по итогам работы общества за 2014 год.
10	Избрание членов наблюдательного совета Общества.
11	Избрание ревизионной комиссии Общества.

 

   Регистрация участников собрания проводится по месту проведения собрания 29 мая 2014 г. с 14 часов 00 минут. Участнику собрания акционеров ЗАО «Эссойла» при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю (доверенному лицу) акционера ЗАО «Эссойла» необходимо иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.

  Датой составления Списка лиц, имеющих право принимать участие в собрании акционеров считать 16 апреля 2014 года.

   С информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться с 17 апреля 2014 года по адресу: ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район, Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству

Наблюдательный совет ЗАО «Эссойла»