СООБЩЕНИЕ

о проведении ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания

 ЗАКРЫТОГО акционерного общества «ЭССОЙЛА»

 

   Закрытое акционерное общество «Эссойла»» (далее - общество)сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества

   Место нахождения общества: Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, ул. Совхозная, дом 2

   Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

 

   Форма проведения собрания: заочное голосование.

 

   Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования– 14 октября 2016 года

 

   Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющиe право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 19.09.2016 года 18 часов 00 минут.

 

   Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

 

Повестка дня внеочередного  общего собрания акционеров:

 

      1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

      2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.

 

      Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени:

      1.1. 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск ул. Муезерская, дом 15-а, ЗАО «Эссойла»,

 

      1.2. 186137, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, ул. Совхозная, дом 2, ЗАО «Эссойла».

 

      1.3. 185028, Республика Карелия г. Петрозаводск а/я 22, АО «Регистрационный Депозитарный Центр»

 

С информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 23  сентября 2016 года. Информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия, ул. Совхозная, дом 2, приемная генерального директора, с 11 - 00 до 16-00 в рабочие дни.

 

 Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

Акционер (представитель акционера) имеет право принять участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении адресу.

 

Принявшим участие во внеочередном общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

 

 Если голосование будет осуществляться по доверенности, такая доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, данные документа, удостоверяющего личность). В доверенности должны быть указаны дата и место ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направленным этими лицами бюллетенями для голосования.

 

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону:

 (8142) 74-59-43 (председатель наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета).

 

 

Наблюдательный совет общества

 

Сообщение о собрании в формате pdf. 

 

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество "Эссойла"

Место нахождения общества:

Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, ул.Совхозная, дом 2

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата проведения общего собрания:

26 мая 2016 года

Место проведения общего собрания:

 186137,Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, ул. Совхозная, дом 2

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

 21 апреля 2016 года

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

 

Уполномоченные регистратором лица: Колесников В.И., Кузьмин Д.А., Ульянков В.В.

Председатель собрания: Стрельникова Л.В., секретарь собрания: Дорофеева Т.А.

Отчет об итогах ГОСА полная версия. 

   СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭССОЙЛА»

    Место нахождения общества: Республика Карелия Пряжинский район, ул. Совхозная, дом 2.
    Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия, кабинет заместителя исполнительного директора по производству.
    Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
    Дата проведения общего собрания акционеров: «26» мая 2016 года.
    Время проведения годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут местного времени
    Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут местного времени.
    Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21 апреля 2016 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
    1. Утверждение годового отчета.
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
    3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам отчетного года.
    4. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
    5. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
    6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
    7. Утверждение аудитора Общества.
    8. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров по итогам работы общества за 2016 год.

    С информацией (материалами) при подготовке к проведению собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 25 апреля 2016 года информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия, ул. Совхозная, дом 2, приемная генерального директора, с 11 - 00 до 16-00 ежедневно в рабочие дни.
    Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания во время его проведения.
    Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

    Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для представителя акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера на право участия в общем собрании акционеров и документ, удостоверяющий личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера – документы, подтверждающие его должностное положение (протокол о назначении (избрании) на должность, устав организации или его нотариально заверенную копию, выписку из ЕГРЮЛ) и документ, удостоверяющий личность.
    По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону:
(8142) 74-59-43 ( председатель наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета).

Наблюдательный совет общества

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Эссойла»   

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Эссойла»

Место нахождения общества:

Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, ул. Совхозная, д. 2

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата проведения общего собрания:

04 июня 2015 года

Место проведения общего собрания:

Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, ул. Совхозная, дом 2

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

14 часов 00 минут местного времени

Время открытия общего собрания:

16 часов 00 минут местного времени

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

16 часов 25 минут местного времени

Время начала подсчета голосов:

16 часов 30 минут местного времени

Время закрытия общего собрания:

17 часов 00 минут местного времени

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

24 апреля 2015 года

Дата составления протокола:

04 июня 2015 года

 Полный текст ОТЧЕТА об итогах голосования ГОСА 04.06.2015

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
 ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭССОЙЛА»

   Место нахождения общества: ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия.
   Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): 
   ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия, кабинет заместителя генерального директора по производству.
   Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
   Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
   Дата проведения общего собрания акционеров: «04» июня 2015 года.

   Время проведения годового общего собрания акционеров:      16 часов 00 минут местного времени
   Время начала регистрации участников собрания:      14 часов 00 минут местного времени.
   Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  24 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
   1.  Утверждение годового отчета.

   2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
   3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам наблюдательного совета, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей .
   4. Утверждение аудитора Общества.
   5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров  по итогам работы общества за 2015 год.
   6. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
   7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней* до даты проведения собрания по адресу  ул. Совхозная, дом 2, пос. Эссойла, Пряжинский район Республика Карелия приемная генерального директора начиная  с 05 мая 2015  года с  10 - 00 до 16-00  ежедневно .
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом для предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,  для представителя акционера (физического лица) —  доверенность от имени акционера на право участия в общем собрании акционеров и документ, удостоверяющий  личность представителя; представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность; руководителю юридического лица-акционера – документы, подтверждающие его должностное положение (протокол о назначении (избрании) на должность, копию приказа о вступлении в должность, выписку из ЕГРЮЛ) и документ, удостоверяющий личность.

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону:
  (8142) 74-59-43 ( председатель наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета). 

Наблюдательный совет общества